騙子公司的主要目的是騙取貨物，通過冒充其他公司進行交易，就是讓外貿(mào)公司誤以為是在跟資信良好的公司進行貿(mào)易，放松警惕性。在這種情況下，有些警惕性較高的外貿(mào)公司會要求買方支付部分預(yù)付款來防范風(fēng)險。 但這遠遠不夠，騙子公司的目的是詐騙獲利，往往他們會不惜支付一定預(yù)付款，騙取更高價值的貨物。因此，僅僅支付一部分預(yù)付款，并不能有效識別買方真?zhèn)?。而且，在大多?shù)情況下，騙子公司會從第三方賬戶中進行支付，這樣就更無法進行判別。因此，外貿(mào)公司要求買方支付部分預(yù)付款的時候，金額可以商量，但需要要求買方通過自己銀行賬戶進行外匯支付。由于銀行外匯系統(tǒng)的嚴(yán)謹(jǐn)性，通過這種方式可以鎖定買方的真實性，避免騙子公司冒充。 

2016年，某外貿(mào)公司洽談貿(mào)易的非洲買方（涉及貿(mào)易金額約30萬美元），在核查買方信息存在一定疑點的情況下，中信保建議該外貿(mào)公司要求買方通過自己銀行賬戶支付100-200美元為預(yù)付款。

對于外貿(mào)公司的要求，該非洲買方以各種理由稱自己銀行賬戶付款存在問題，希望通過其他賬戶付款。在外貿(mào)公司的堅持下，該買方很快就“銷聲匿跡”了，由此該企業(yè)避免了一次詐騙風(fēng)險。 

         二 . 有效控制物流，保障貨物所有權(quán)

在做好前期貿(mào)易真實性審查后，另一個不可忽視的問題就是如何通過合理安排運輸，有效控制物流，保證貨物所有權(quán)。 

騙子公司進行詐騙，主要是為騙取貨物。如何有效控制貨物物權(quán)，防止騙子公司非法提取貨物是非常重要的環(huán)節(jié)?？偟膩碚f，騙子公司通過詐騙方式取得貨物的常見方式如下： 

騙子公司為取得貨物，往往會要求外貿(mào)公司將貨物發(fā)送給所謂的指定收貨人。對這些收貨人，騙子公司往往稱之為最終收貨人、加工廠、自己的代理等。最終，貨物被陌生第三方提走，當(dāng)外貿(mào)公司去核查這些第三方的時候，發(fā)現(xiàn)都是子虛烏有的公司。 

騙子公司也會讓外貿(mào)公司把貨物運輸給自己冒充的公司，但是隨后會以各種理由要求將正本提單快遞給某個第三方地址，理由無外乎是該地址是自己清關(guān)公司的地址、代理的地址或是變更了經(jīng)營地址等等。最后，騙子公司憑正本提單提取貨物后消失。 

這種情況以往并不多見，但目前發(fā)生率有上升的趨勢。騙子公司往往會在郵件中，要求外貿(mào)公司快遞正本提單時，使用特定快遞公司且告知快遞單號，理由是只有該快遞公司能送達到其所在的偏僻的地區(qū)，憑快遞號便于及時收件。

看上去理由很充分，但是結(jié)果是騙子公司根據(jù)快遞的位置，買通快遞員或直接竊取的方式取得正本提單，提取貨物后消失。

文章來源：外貿(mào)圈論壇