網(wǎng)友rick0607遭遇的這次貿(mào)易詐騙發(fā)生在2015年，最近仍有網(wǎng)友反映，該騙子還在活躍中，以同樣的公司、名字與咱談生意。曝光一下，請(qǐng)大家引起注意。
首先最重要的，曝光一下騙子的基本信息，做巴基斯坦市場(chǎng)的朋友們可以仔細(xì)核對(duì)一下自己正在談的客戶。
騙子公司名：SHABIR ENTERPRISES
CEO：SHABIR(全稱沒有獲取到)
電郵：linker@cyber.net.pk
電話(WhatsApp)：+92 300 2181226
中間人公司名：Hammad Enterprises
中間人：Muhammad Ali
電話(WhatsApp)：+92 333 2139913
郵箱：malichintaman@yahoo.co.in
騙子開戶行：Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd
據(jù)rick0607敘述，行騙過(guò)程是這樣的：
實(shí)際騙子公司CEO和中間人兩人在一個(gè)公司，只是用不同的名字進(jìn)行行騙。我找客戶去調(diào)查過(guò)他們，公司就在一個(gè)很小的民房?jī)?nèi)，公司只有2-3個(gè)人。白天不上班，只有晚上有人。我客戶去找他們公司時(shí)，問(wèn)有沒有Ali這個(gè)人，他們公司有一個(gè)人在，說(shuō)Ali是他們的采購(gòu)經(jīng)理。
2015年2月11號(hào)，騙子名叫Muhammad Ali的人以Hammad Enterprises公司的名義發(fā)來(lái)詢盤要求報(bào)價(jià)，最終客戶名稱為SHABIR ENTERPRISES，他要求3%的傭金。我司接著將詢盤分配給相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行跟蹤。截圖如下。
現(xiàn)在回頭看看騙子的手法已經(jīng)非常嫻熟，郵件很正規(guī)，沒有破綻。
接下來(lái)是我司業(yè)務(wù)員跟蹤該客戶，報(bào)價(jià)后經(jīng)過(guò)討價(jià)還價(jià)確認(rèn)價(jià)格，在付款方式上騙子要求100% D/P at sight。
開始我司并不同意，要求必須有預(yù)付或是做L/C at sight。在付款方式上，我們也犯了大部分出口商都會(huì)犯的毛病——急于接單，而對(duì)于即將發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)心存僥幸心理，最后同意了客戶10%T/T in advance,90% D/P at sight。
其實(shí)在接單前，我們也做了一些分析，查詢了這個(gè)客戶SHABIR ENTERPRISES的海關(guān)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)2013年該騙子持續(xù)從天津一家公司連續(xù)購(gòu)買了很多次我們的產(chǎn)品，并放松了警惕，答應(yīng)了客戶的付款方式。
事實(shí)證明，這點(diǎn)調(diào)查并不足夠。接下來(lái)，騙局就開始上演了。
這個(gè)叫Ali的中間人，以SHABIR ENTERPRISES公司名義簽訂合同，自己以中間人的名義收取3%的傭金。開始ALI說(shuō)最近我們就安排預(yù)付款。等了一周以后，還是沒有動(dòng)靜。
Ali開始在skype上不停的說(shuō)服業(yè)務(wù)員：巴基斯坦外匯管制，我們沒有辦法進(jìn)行電匯，現(xiàn)在最終客戶SHABIR ENTERPRISES已經(jīng)把10%的預(yù)付款給他了現(xiàn)金，他現(xiàn)在手里拿著現(xiàn)金無(wú)法電匯，非常著急。哀求我們業(yè)務(wù)員能不能把付款方式改成100% D/P at sight。
我們和大部分上當(dāng)?shù)墓?yīng)商一樣，同意了騙子的要求。在沒有收到客戶任何的預(yù)付款情況下，發(fā)貨并銀行交單了。
貨物于4月13號(hào)到港，并給客戶申請(qǐng)14天免箱。接著業(yè)務(wù)員不停詢問(wèn)客戶付款情況。騙子開始以各種理由拖延付款，每次都表示下周就會(huì)付款贖單。但是結(jié)果可想而知，我們一直在抱著僥幸的心理等待騙子付款。后來(lái)騙子開始不接電話，不回復(fù)郵件，不回復(fù)skype，WHATAPP上也不回復(fù)。我們就開始擔(dān)心了。
然后我們開始通過(guò)我們銀行對(duì)對(duì)方銀行發(fā)函，要求退回單據(jù)。在這之前，我們銀行已經(jīng)給對(duì)方銀行發(fā)了至少3次電函，要求對(duì)方銀行催促騙子付款，每次對(duì)方銀行都沒有回復(fù)。
這里提一下騙子的銀行名字，Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd. 這個(gè)銀行也是比較奇葩了。我們銀行給對(duì)方銀行發(fā)函要求退單據(jù)，對(duì)方銀行對(duì)于電函依然是置之不理。后來(lái)通過(guò)大使館找了一個(gè)巴基斯坦的當(dāng)?shù)厝藥臀覀內(nèi)ャy行要單據(jù)（巴國(guó)人民沒有免費(fèi)工作的，1%發(fā)票金額的傭金是他幫我們要單據(jù)的費(fèi)用，剛開始開口要5%呢）。
當(dāng)我們要單據(jù)的時(shí)候，騙子跳出來(lái)了。說(shuō)他們馬上安排付款，讓我們等他一天，保證不會(huì)再改了。我們抱著僥幸的心理，等了他一天。結(jié)果騙子就是騙子，沒有實(shí)話。過(guò)了一天以后我們把單據(jù)要回。此后騙子又消失了。
接下來(lái)發(fā)生的事情證實(shí)了Ali就是個(gè)騙子。在貨到港大約3個(gè)月后，騙子又出現(xiàn)了。聯(lián)系我們說(shuō)要提貨，但是需要折扣，因?yàn)槟康母圪M(fèi)用太高。我們問(wèn)過(guò)船公司，費(fèi)用大約是4000多美金，申請(qǐng)的話可以打折扣的。但是騙子就抓住我們想減少損失的心理，提出8000美金購(gòu)買我們的貨物，后來(lái)討價(jià)還價(jià)，定在了1W美金。這樣的話，我們連一半的貨款都沒有收回。
我們無(wú)奈答應(yīng)了騙子的要求。但是我們采取了一個(gè)應(yīng)對(duì)方法，使騙子贖單以后沒有辦法提貨。
貨物在港上已經(jīng)半年多了，騙子沒有辦法提貨，尾款也不打算支付，就一直在這僵著，估計(jì)是等著拍賣了。
通過(guò)這件事情，我想和大家分享的是：
1. 現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)下行，外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)激烈，很多時(shí)候爭(zhēng)取客戶不僅要價(jià)格有優(yōu)勢(shì)，很多時(shí)候付款方式也是爭(zhēng)取客戶的方式之一。但是在做一些有風(fēng)險(xiǎn)的付款方式時(shí)，一定要做好功課，調(diào)查清楚，否則貨財(cái)兩空。
2. 我們中國(guó)人民辛勤勞動(dòng)，創(chuàng)造了巨大的物質(zhì)財(cái)富，同時(shí)犧牲了陪伴家人時(shí)間，犧牲了我們的原本潔凈的空氣和水，不應(yīng)該也不能就輕易的被這些騙子通過(guò)卑劣的手法騙去。如果已經(jīng)上當(dāng)，積極處理，爭(zhēng)取主動(dòng)權(quán)，減少損失。另外把騙子的信息分享出來(lái)，避免更多的中國(guó)供應(yīng)商上當(dāng)。
有網(wǎng)友在今年7月反饋說(shuō)：這個(gè)客戶我也有，一模一樣，名字、郵箱、公司，全部一樣，詢盤方式也是一樣的！之前差一點(diǎn)就成交了，還好看到樓主發(fā)帖了，不然就死定了！
騙子還在活躍中，請(qǐng)做巴基斯坦市場(chǎng)的朋友們謹(jǐn)慎核對(duì)自己的客人，切記堅(jiān)持付款底線，不要急于求成而放棄原則！
文章來(lái)源：福步
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