網友rick0607遭遇的這次貿易詐騙發(fā)生在2015年，最近仍有網友反映，該騙子還在活躍中，以同樣的公司、名字與咱談生意。曝光一下，請大家引起注意。

首先最重要的，曝光一下騙子的基本信息，做巴基斯坦市場的朋友們可以仔細核對一下自己正在談的客戶。

騙子公司名：SHABIR ENTERPRISES

CEO：SHABIR(全稱沒有獲取到) 

電郵：linker@cyber.net.pk

電話(WhatsApp)：+92 300 2181226

中間人公司名：Hammad Enterprises

中間人：Muhammad Ali 

電話(WhatsApp)：+92 333 2139913

郵箱：malichintaman@yahoo.co.in

騙子開戶行：Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd

據rick0607敘述，行騙過程是這樣的：

實際騙子公司CEO和中間人兩人在一個公司，只是用不同的名字進行行騙。我找客戶去調查過他們，公司就在一個很小的民房內，公司只有2-3個人。白天不上班，只有晚上有人。我客戶去找他們公司時，問有沒有Ali這個人，他們公司有一個人在，說Ali是他們的采購經理。

2015年2月11號，騙子名叫Muhammad Ali的人以Hammad Enterprises公司的名義發(fā)來詢盤要求報價，最終客戶名稱為SHABIR ENTERPRISES，他要求3%的傭金。我司接著將詢盤分配給相關業(yè)務人員進行跟蹤。截圖如下。

現在回頭看看騙子的手法已經非常嫻熟，郵件很正規(guī)，沒有破綻。

接下來是我司業(yè)務員跟蹤該客戶，報價后經過討價還價確認價格，在付款方式上騙子要求100% D/P at sight。

開始我司并不同意，要求必須有預付或是做L/C at sight。在付款方式上，我們也犯了大部分出口商都會犯的毛病——急于接單，而對于即將發(fā)生的風險心存僥幸心理，最后同意了客戶10%T/T in advance,90% D/P at sight。

其實在接單前，我們也做了一些分析，查詢了這個客戶SHABIR ENTERPRISES的海關數據，發(fā)現2013年該騙子持續(xù)從天津一家公司連續(xù)購買了很多次我們的產品，并放松了警惕，答應了客戶的付款方式。

事實證明，這點調查并不足夠。接下來，騙局就開始上演了。

這個叫Ali的中間人，以SHABIR ENTERPRISES公司名義簽訂合同，自己以中間人的名義收取3%的傭金。開始ALI說最近我們就安排預付款。等了一周以后，還是沒有動靜。

Ali開始在skype上不停的說服業(yè)務員：巴基斯坦外匯管制，我們沒有辦法進行電匯，現在最終客戶SHABIR ENTERPRISES已經把10%的預付款給他了現金，他現在手里拿著現金無法電匯，非常著急。哀求我們業(yè)務員能不能把付款方式改成100% D/P at sight。

我們和大部分上當的供應商一樣，同意了騙子的要求。在沒有收到客戶任何的預付款情況下，發(fā)貨并銀行交單了。

貨物于4月13號到港，并給客戶申請14天免箱。接著業(yè)務員不停詢問客戶付款情況。騙子開始以各種理由拖延付款，每次都表示下周就會付款贖單。但是結果可想而知，我們一直在抱著僥幸的心理等待騙子付款。后來騙子開始不接電話，不回復郵件，不回復skype，WHATAPP上也不回復。我們就開始擔心了。

然后我們開始通過我們銀行對對方銀行發(fā)函，要求退回單據。在這之前，我們銀行已經給對方銀行發(fā)了至少3次電函，要求對方銀行催促騙子付款，每次對方銀行都沒有回復。

這里提一下騙子的銀行名字，Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd. 這個銀行也是比較奇葩了。我們銀行給對方銀行發(fā)函要求退單據，對方銀行對于電函依然是置之不理。后來通過大使館找了一個巴基斯坦的當地人幫我們去銀行要單據（巴國人民沒有免費工作的，1%發(fā)票金額的傭金是他幫我們要單據的費用，剛開始開口要5%呢）。

當我們要單據的時候，騙子跳出來了。說他們馬上安排付款，讓我們等他一天，保證不會再改了。我們抱著僥幸的心理，等了他一天。結果騙子就是騙子，沒有實話。過了一天以后我們把單據要回。此后騙子又消失了。

接下來發(fā)生的事情證實了Ali就是個騙子。在貨到港大約3個月后，騙子又出現了。聯(lián)系我們說要提貨，但是需要折扣，因為目的港費用太高。我們問過船公司，費用大約是4000多美金，申請的話可以打折扣的。但是騙子就抓住我們想減少損失的心理，提出8000美金購買我們的貨物，后來討價還價，定在了1W美金。這樣的話，我們連一半的貨款都沒有收回。

我們無奈答應了騙子的要求。但是我們采取了一個應對方法，使騙子贖單以后沒有辦法提貨。

貨物在港上已經半年多了，騙子沒有辦法提貨，尾款也不打算支付，就一直在這僵著，估計是等著拍賣了。

通過這件事情，我想和大家分享的是：

1. 現在經濟下行，外貿競爭激烈，很多時候爭取客戶不僅要價格有優(yōu)勢，很多時候付款方式也是爭取客戶的方式之一。但是在做一些有風險的付款方式時，一定要做好功課，調查清楚，否則貨財兩空。

2. 我們中國人民辛勤勞動，創(chuàng)造了巨大的物質財富，同時犧牲了陪伴家人時間，犧牲了我們的原本潔凈的空氣和水，不應該也不能就輕易的被這些騙子通過卑劣的手法騙去。如果已經上當，積極處理，爭取主動權，減少損失。另外把騙子的信息分享出來，避免更多的中國供應商上當。

有網友在今年7月反饋說：這個客戶我也有，一模一樣，名字、郵箱、公司，全部一樣，詢盤方式也是一樣的！之前差一點就成交了，還好看到樓主發(fā)帖了，不然就死定了！

騙子還在活躍中，請做巴基斯坦市場的朋友們謹慎核對自己的客人，切記堅持付款底線，不要急于求成而放棄原則！

文章來源：福步